Срочно открываетй Wise, Revolut.
Убирайте "из истории и CV" платежи из РФ, переводите из Армении на Wise/Revolut, от туда на Кипр.
Лавочка с продлением визитор не прикрылась. Прилетайте и идите в банк. При себе - все документы, подтверждающие доход. Если счёт так и не пополните - напишите мне лс, есть альтернативный выход.
Открыть счет в другом банке / сменить источник поступлений
Спасибо, идея интересная. Примет ли потом мигрейшн переводы из таких источников? Кажется, писали здесь, что их не принимают.
Если цепочка чистая, прозрачная и понятная - скорее примет, чем нет.
Спасибо. Вот бы знать ещё, что для BoC является документом, подтверждающим доход в рамках новой «внутренней политики»? Справка о з/п от работодателя? 2-НДФЛ? Всё это , переведенное на английский? Тем более, что в январе этого года я им всё это предоставлял. Впрочем, понятно, что не угадаешь.
За предложение благодарю, если потребуется, воспользуюсь.
всё что из РФ не стоит даже показывать...
Тут ещё вопрос, конечно, что является у BoC триггером для применения новой «внутренней политики». Не паспорт ли РФ, как таковой у владельца счета. И не важно, откуда платеж.
Впрочем, надо пробовать, только опыт покажет.
Других конечных источников, к сожалению, нет.
значит надо сделать
Основной триггер "паспорт эрэф + источник поступлений"
Исключительно из своего опыта (то есть не претендую на экспертность) я так понимаю, что ВОС больше не хочет принимать деньги из Армении. Можно, конечно, попробовать использовать wise/Revolut как промежуточное звено. Но мы вот так попробовали, а ВОС все равно попросил документы и инфу об источнике. В итоге за такие схемы с револют они нам счет закрыли((
Здравствуйте. Спасибо за предупреждение.
А в какой момент в вашем случае ВoC всё-таки потребовал документы об источнике происхождения денег? До зачисления или после через какое-то время? Вы их предоставили?
И когда в итоге закрыл счёт, прямо сразу как обнаружил схему или тоже через какое-то время?
ВОС принял несколько переводов из револют. Вообще ничего не запросили, практически моментально приняли деньги. Спустя где-то 2 месяца начали задавать вопросы. В нашем случае деньги были не из рф, но из снг. В итоге они за этот комплаенс сняли с нас деньги и еще где-то через месяц сказали, что счет будут закрывать
Скажите, пожалуйста, у вас в IBU счёт или в обычном бранче?
IBU в Лимасоле
а что значит IBU? что то не совсем понял
International Business Units - для иностранцев
а в чем разница?
Дороже, но лояльнее
Здравствуйте. А можно мне в личку про альтернативу тоже.
А можно у вас спросить сумма была больше 5 тыс?
Та сумма, которую осталось перевести, немногим более 5 тыс.
Сумма каждого перевода была ≈2.2-2.3 тыс.
