думаю есть
https://www.fibank.bg/en/personal-banking/ban/distance-banking/my-fibank-cyprus
https://www.fibank.bg/en/branch-network
У банков регулятор ЦБ Кипра, не CySEC
https://www.centralbank.cy/en/licensing-supervision/banks/register-of-credit-institutions-operating-in-cyprus
Не нашёл там быстро информацию про CySec лицензию
Действительно полезное замечание, но почему CySec, если это относится к компетенции ЦБ?
По итогу уточню, что у них действительно болгарская лицензия и зарегистрированный бранч на Кипре с паспортом на банк.деятельность (есть в списке тут - https://www.centralbank.cy/en/licensing-supervision/banks/right-of-establishment-and-freedom-to-provide-services-authorised-credit-institutions)
Цитата с сайта самого Фибанка:
First Investment Bank Ltd. Cyprus Branch owning a universal banking license, updated in accordance with the Law on Amendment of the Law on Credit Institutions by Order of №: РД22-2257/16.11.2009, issued by the Bulgarian National Bank, which exercises supervision over the banking activity, performing activity by its Cyprus Branch (Fibank Cyprus Branch), with its seat and registered address: the city of Nicosia CY2015, of Limassol Blvd.130, registered at Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies on 10.10.1997 / O914, owning a passport for banking activity from 2015, issued by the Central Bank of Cyprus, which exercises supervision over Branch activity
В требованиях миграции на Визитора указано: Detailed statement of bank account transactions in a financial institution in the Republic of Cyprus
Т.о. Фибанк может считаться фин.организацией на Кипре, т.к. его бранч прошел должную регистрацию. Что думаешь?)
у них на болгарском написано, что есть универсальная лицензия на осуществление банковских операций в Болгарии и за границей (ну видимо ЕС имеется в виду)
Про ЕС вопросов нет.
И про филиалы на Кипре - это без проблем.
Речь именно про "financial institution in the Republic of Cyprus"
У них универсальная лицензия ЕС.
Но это не "financial institution in the Republic of Cyprus"
Понятно, что есть успешные подачи на "визитора" с выписками от них, но это исключения.
Я тоже пару раз в прошлом подавался с выписками с банков ЕС. Один раз прошло, один раз не прошло - уже при рассмотрении кейса.
Но фибанк, в отличии от других ЕС банков, ведь все таки представлен на Кипре на уровне зарегистрированного бранча, что технически уже соответствует условиям миграции (там нет ни слова про регион первичной регистрации фин.организации, только про наличие ее на кипре)
Так тут в наличии есть и другие фин.организации, но не кипрские.
Давайте не будем рекомендовать не надёжные схемы в чате на 19к человек.
Понятно, что есть успешные подачи на "визитора" с выписками от них, но это исключения.
Почему исключения? Есть примеры когда мигрейшен не принял? У меня просто только один пример визитор и там мигрейшен принял. IBAN начинается с CY
Да. Были разные кейсы.
Небольшой апдейт по Фибанк (Fibank):
Отправили наших консультантов на прием в миграцию по вопросу приемлемости выпущенных им гарантий и выписок:
“Kindly note that I was today at Limassol’s immigration unit and I asked them regarding Fibank. They reply to me that bank guarantee and bank statements will be approved by the above mention bank.”
Тогда отлично.
Главное, чтобы потом, при рассмотрении кейса офицер не стал просить другие выписки.
Fibank дают кипрский IBAN?
Пока не знаю, но кипрский свифт у них имеется
Upd: да, дают
Опыт показывает, что имеет смысл верить только письменному ответу от супервайзера нужного отделения миграционной. Есть к чему апеллировать, по крайней мере
