если это зарплатные деньги от компании в РФ, то за последний год добавилось много запрещенных видов деятельности
Нет, это деньги внутри семьи: от мужа жене
Есть ли раельные способы повлиять на конкретную ситацию?
Нет
Решалы? Например
почти никаких. Если только заново их "заработать" не из РФ
Т.е.?
А проблема этих денег в чем? То, что изначальный приход от Сбера?
То что они из Рф, оттуда сейчас не с какими документами не принимают, только дивиденды.
в том, что они из РФ. Это основная проблема
Т.е. из РФ сейчас банки вообще не принимают переводы?
да. даже за продажу недвижки
крайне выборочно, скорее как исключение. Если вам уже завернули, то для вас, скорее всего, уже не принимают
а дивиденды из РФ принимают?
Есть где-то оф.документы по этому правилу или это все на словах только?
есть практика текущая. вы можете попробовать сделать запрос в ваш банк
Политика банка
Да, сделали, ответа нет
Точно так и отписались
и не будет
1. Муж экстренно открывает счета Армения, Киргизия, Казахстан - переводит туда.
2. Вы открываете счета Revolut, Wise, Oropay, ECOMMBX - туда переводить от мужа изьтретьей страны.
3. Всё собирать на Кипре и подаваться.
4. Зарабатывать все заново от не РФ компании но тоже на счета из п.2.
1. Оттуда тоже банки не принимают 2. А отсюда не принимает миграция
не, Вадим правильно написал. Револют примет из СНГ. А хелленик примет со своего счета на свой из революта
Миграция это не примет
перевод со своего счета из третьей страны? с Револютом были проблемы, да, но есть и другие банки
С револютом однозначно не принимают. Wise так же. Насчет двух остальных пока не знаю)
Миграция обычно принимает перевод от себя с Revolut / Wise на свой счёт на Кипре.
Банк на Кипре бывает мозг пудрит.
Не принимает. И по поданным 3-7 месяцев назад, когда принимала, уже отказы
Ой, а почему не принимает? Ведь все условия соблюдены. Деньги поступили из заграницы от себя на счет на кипре. В чем нарушение?
Именно деньги на счёту на Кипре не засчитывают?
Литва и Бельгия больше не заграница?
Просто не принимает... формально нарушений нет
Значит только "заработать"
Уходите из Hellenic BoC. Это просто рекомендация для всех граждан РФ.
Было бы куда уходить, не то чтобы в других банках кто-то спешит открывать гражданам третьих стран счета.
Пока еще есть варианты
В своей жизни на Кипре я имел и активно пользовался счетами во всех 4 крупнейших банках: Хеленик, Бок, Кооп и Лаики (два последних давно умерли). Для иностранца Хеленик всегда был и остается худшим из них. В Бок есть хоть какой-то порядок и правила. По моей информации, если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета.
серая зона это все что не ЕС и США?
"если не иметь переводов из/в Россию или другие страны «серой» зоны, поддерживать остаток и обороты на счету, не проводить сомнительные операции, то можно попасть в категорию медиум риск и жить достаточно спокойно без ежегодного комплаенс и угрозы закрытия счета"
Это ко всем банкам относится или опыт в конкретном банке?
Не могу точно сказать. На момент разговора это были страны из серого и черного списка FATF плюс Россия и все страны потенциального транзита российских денег кроме Киргизии и Сербии. Но ситуация могла поменяться.
Это только текущая ситуация в Bank of Cyprus. Что будет завтра никто не знает. Хеленик закрывал и закрывает счета произвольно и не только русским. Знакомой украинке закрыли.
