Законна. Можно переводить деньги между своими зарубежными счетами, о которых известно фнс.
Я так понимаю, это если оба счета были открыты до 01.03.2022.
А вы собираетесь оддс подавать?))
Ну это уже другой вопрос
Слушайте, рассчитывать на законность чего-либо в рф сейчас сродни рулетке, причем черных полей больше чем красных. Они здесь уже совсем с резьбы сорвались. Одно то как они мутили с выводом денег от продажи ИЦБ за рубежом говорит о многом. Вполне возможно что завтра светлоликий выпустит указ что все операции с валютой незаконны задним числом с 1 января 2022.
В такой ситуации лучше руководствоваться подходом «делаю как мне надо и никому не рассказываю» ))
Ну я же не совета спрашивал как действовать, а уточнил фактически является ли это нарушением валютного законодательства..
Просто думаю над схемой:
1. Перевожу в оаэ крупную сумму денег
2. Делаю пинк слип на кипре с некрупной суммой денег, чтобы пройти в лимит 100к в местном банке
3. После получения пинк слипа перевожу крупную сумму денег из оаэ.
И так понимаю, что схема незаконная в соответствии с указом президента РФ
И штраф 100% от суммы.
При этом если сразу перевести из РФ всю крупную сумму на Кипр, то тогда это не будет нарушением.
Все ли правильно я понял?
Не будет.
если кипрский банк еще примет вашу крупную сумму из оаэ
При наличии пинк слипа и обоснования легальности денежных средств будут проблемы?
Не должно. Но вопросы будут, почему не напрямую.
Ну мало ли где я деньги храню… но над этим можно подумать.
От 10ки евро начнут активно задавать вопросы. 1млн+ => заранее в индивидуальном порядке с согласованием в ЦО никоссии.
Логика корректная. Дубай => обсудите с менеджером перед отправкой. Не все коррбанки ведут себя адекватно. Дубки => Кипр норм проходит.
Если вы с рф гражданством не задекларировали счет в рф налоговой (независимо от места проживания) - любые операции по счету будут незаконными, так что можно не заморачиваться, в какой очередности будет более законно делать незаконные зачисления ✅
Тут потенциально 99% сотрудников с рабочей визой не только не декларируют, но и не подозревают о такой обязанности, и им как бы должны светить оборотные штрафы, как валютным резидентам (по факту гражданства).
1 млн? Ограничение в 100 т для граждан рф уже нет?
Для кипрских Юл с ubo RF не заметил )
Не заметила, что вопрос был про юл)
Кто сказал, что не задекларировал? Открыл, уведомил, пополнил, перевел в другой (оаэ>кипр). И все это физлицо (кто-то тут додумал, что юл).
Ребят, ну вы чего? Пятница?) вроде простой вопрос был
Принял.
Про ОДДС не совсем ясно выразились )
Если задекларировать счет - почти неизбежно будут требовать подать ОДДС, это не может быть "уже другой вопрос".
Если же нет - большая вероятность, что и так прокатит, на примере многих тут с рабочей визой.
Но у вас явное палево в виде перевода на свое имя. Вроде бы путь с ОАЭ и декларированием выглядит рациональным в данной ситуации.
Не декларировать не получится, т.к. суммы немаленькие, и нет статуса резидента в ОАЭ (для резидентов местные банки не раскрывают никому данные, а для резидентов - в автоматическом режиме обмениваются с налоговыми).
