обычный 115ФЗ. Он вам пришел посколку вы не тратите (вероятно) деньги с карты по очевидным причинам, а только делаете переводы. Это прямое указание на транзит средств и как следствие такой запрос
Зависит какие операции у вас по счету в райфе проходят. Откуда поступления и куда расходы/перечисления.
А так да, запрос в рамках 115-фз.
Переводов мало и суммы очень мелкие.
Чисто на оплату жку и подарки родне в озоне)
Но в июле приезжала на месяц, внесла наличные в банкомате, и активно тратила в РФ.
Внесение наличных и оплата товаров/услуг. Было пару переводов от знакомых.
Что посоветуете ответить?
Правду конечно отвечать.
Их ваше внесение наличных видимо возбудило.
Там взнос был меньше 100 тыс. Было бы на что возбуждаться)
А какие будут последствия, если не отвечать? Закроют счета и арестуют все 8000 руб?
Зако называется
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Почитайте его и пояснения. Например эти
https://www.seeneco.com/ru/blog/115-fz/#%D0%95%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA
Спасибо
Видно попали под один из критериев. Там робот проверяет. Сложно сказать. Однако банки в России очень зверствуют сейчас по 115-фз
Как я поняла из прочтения статьи, банк обычно спрашивает относительно какой-то операции. А тут просто так, типа обновляем данные.
В любом случае, о кипрских доходах я им говорить не хочу.
