Questions and Answers from chat CY Law, Visas, Taxes, Insurance - Page 1439

Смотря какой у вас статус. Страна рождения роли не играет

Мне на практике разные суммы переводили, от 10 евро до 14000... Вопросов ни у кого не возникало

Зависит от частоты переводов и многих других вводных, но в целом, до 9к переводы мало кого возбуждают

Ко мне докопались за перевод 2-х летней давности в размере 1500€, в Хелленике . Тоже был внутрибанковский перевод

В хеленик спросили происхождение денежных средств за перевод им с моего же революта 9500. С другого банка отправлял им больше вопросов не было. Спросил от какой суммы нет комплайнс сказали что это зависит не от суммы а от источника откуда им пришли деньги в первую очередь.

Переводил по 1000 неск раз с разных аккаунтов в BOC. Пока вопросов не было, тьфу тьфу.

Логично. Интересует именно происхождение денег - за что вы их получили?

Это тест, на бумаге. Дают экзаменационную тетрадь, там все отмечаешь.
Никаких переводчиков, словарей, телефонов.
В кабинете одновременно человек 12-15, сидите по одному за партой. Супругов рассаживали с соседних парт)

Спасибо

На английском или греческом?

На греческом

по времени оно на минут 50 вроде было, но выходить раньше чем через 30 было нельзя
времени было заглаза и все сидели ждали момента когда можно начать выходить

в греческом чатике вам все расскажут с там есть все вопросы - участники восстановили в памяти с помощью коллективного разума) Сдали кстати все

а где выкладывали список вопросов?

В группе по языку

Всем привет! А кто нибудь подавал к основной декларации, информацию с брокерских счетов? Не совсем понимаю, как этот процесс тут устроен.

Касаемо дивидендов - слышал, что первые 10 лет без налога, но всё равно указывать их наличие нужно.
Касаемо закрытых сделок - здесь по идее нужно точно указывать закрытые сделки с финансовым результатом.

https://t.me/cylaw/245326

0. в закрепе есть методичка от pwc по налогами
1. прикладывать не надо, но могут запросить годика через три (когда будут рассматривать), и если поймают на вранье, то будет ата-та-та. так что документы сохраняйте
2. наврное, речь о том, что для понаехавших можно получить стаутс non-domicile и не платить с дивидендов достаточно весомый налог на оборону,
Но при этом все равно нужно будет уплачивать налог на геси - 2.65%.
подоходного налога с дивов нет.

а еще как я понял, эти геси-налоги нужно платить по полугодиям, но если вдруг не получилось (или доходы превзошли ожидания), то пени 10%.

а поделитесь пожалуйста, что за греческий чатик?

https://t.me/cylaw/245326

Благодарю, Олег

Здравствуйте! А можете пожалуйста скинуть ссылку на чатик в лс?

https://t.me/cylaw/245326

Только если летите единым билетом Aegean шенген не нужен. Иначе нужен.

Именно таким. Спасибо огромное! А то грузины оба рейса отменили прямо перед отпуском.

формально оно не нарушается. закрывают счета тем у кого есть связи со страной которая под санкциями, нет понятной налоговой истории, или нет внж/пмж (то есть доказательства резиденства). национальность притянуть не получится

Связи со страной, которая под санкциями - это и есть дискриминация по гражданству, которая и запрещается данной директивой. При условии, что сам гражданин и источники его дохода не попадают под эти санкции.

Банки говорят что не могут технически проверять каждые входящие платежи. Я не представляю кто может заставить банк принять деньги, если ему “кажется” что это может нарушить законы. Попробуйте обратится в суд или к регулятору.

А дискриминация по нац признаку это не нарушение закона ?

гражданство это не национальный признак

Так сама Директива и заставляет банк (п. 47 преамбулы). Кажется им или не кажется, банк обязан проводить комплаенс проверку (даже, если она долгая и дорогая). Это прямо прописано в тексте Директивы. По поводу обращения в суд \ регулятору \ органы надзора ЕС - очень странно, что все еще никто не организовался и не сделал это.

Да, заставляет. Но банк не всегда может сделать полную проверку и всегда может к этому аппелировать. Я ни разу не адвокат банков, но мне кажется очень сомнительной возможность заставить банк открывать счета или принимать платежи.

А в этой директиве нигде и не говорится о национальном признаке - там речь идет о дискриминации на основании гражданства.

в директиве везде используется слово should, которое не читается как “обязан”. но я не юрист, обратитесь к ним.

Это касается клиентов банков, но никак не относится к потенциальным клиентам. Если клиент банка не обеспечивает банк нужной информацией для проверки или предоставляет ложную информацию банк вынужден закрывать такому клиенту счета (прекращать работать с таким клиентом и возвратить полученные от такого клиента или для такого клиента средства).

Не по этому вопросу, но я смотрю периодически кипрские судебные решения по банковским вопросам и ментальная эквилибристка, к которой прибегают местные суды, чтобы не выносить решения против банков, порой поражает

Да

Спасибо большое.

Первое правила никак не показывать крипту Кипрским банкам.
Если суммы не большие - то всё достаточно просто.

Мне бы полную консультацию по этому вопросу. Контакты юриста возможно, который в этом очень хорошо разбирается.

Если не найдёте, обращайтесь - по простому сможем организовать прием. Если суммы не большие конечно и продукт понятный.

А почему должен быть отказ и какие проблемы могут быть при въезде, если есть ресипт?

90% что будет отказ так как были проблемы с документами

Если будет отказ, тогда въезд по шенгену

если после отказа, то может не пройти, ибо правило 90/180

А при чем здесь это правило, если девушка находится по ресипту?

речь про то кейс, если въехать после отказа по шенгену

Въезжайте, кто вам запретит

Помогаторы не ускорят получение, максимум - подачу.

Подача была ещё в мае☹️

А какой статус?

Your application is under examination by the relevant section.

С июля

У нас так же, подача в конце апреля

То же самое, подача середина апреля, в Пафосе.

говорят в чате есть много примеров, но никто не находил еще.....

в смысле никто?🤣 в закрепе есть пример с описанием всего чего можно

Тоже самое. Один раз только ответили автоматическим сообщением о том что подача будет 13-17 ноября

Хотя уже январь 🙃

Печально. Я с начала декабря им писал. Тоже разок автоответ был, дальше молчком. Наверное заехать надо узнать чо как у них

Напишите мне номер, я отправлю

спасибо, написал в личку

напишите в личку