Добрый день, подскажите, пожалуйста, 2 вопроса:
1. какие документы BOC обычно требует для зачисления на счет заработной платы при работе по контракту на зарубежную фирму?
2. как BOC отнесется к переводам заработной платы из банка Кюрасао? Пробовал кто то?
Cвифт отправляется не с карты, у вас все перепуталось. Вопросы могут быть и так и так, лучше всего заранее согласовать с вашим менеджером.
Ну хорошо , если отправляю свифт перевод со своего евро счета в армянском например банке, то зачисляют нормально или опять куча вопросов?
Вы можете хоть с российского переводить, хоть с армянского, хоть с Революта, только заранее готовьте документы о происхождении денег, весь путь будут смотреть
С любого счета в любом банке могут быть вопросы "откуда деньги" и "откуда деньги там, откуда вы их получили"
Евробанк без проблем зачисляет платежи с Револют. Думаю, Хелленик тоже. Какие могут быть проблемы? Револют - литовский банк.
Зарплата например их устроит?
Их устроит любой документ, показывающий происхождение средств.
Если з/п вы получаете не попадая под санкции.
Надеюсь фармацевтический бизнес еще не попадает .
Собственно все документы о месте работы и зарплате я подавала пои открытие счета .
Так если з/п из не РФ, пои чем тут санкции
Многое могло измениться. Я бы подошел к менеджеру и узнал, не попала ли моя должность и/или род деятельности компании под свежие санкции.
Я говорю про то, если деньги из РФ, да. Забыл написать.
Дизайнеры, делающие рекламные ролики - попали.
О боже .
Поэтому, попав в подобную ситуацию с переводом з/п из РФ, я и советую сначала пойти к менеджеру и все проверить. Это быстрее, чем ждать возврат средств.
А на основании чего они относят тот или иной род деятельности у станционным? Есть какой то документ, утвержденный кем то , что вот такие и такие под санкциями? Или кому как в голову придет?
Да, у них есть документ, спущенный комплайенсом, на основе пакета санкций.
А он есть в открытом доступе?
Я не нашел. Мне принесли и показали конкретно пункт из всего списка, к которому мою компанию отнесли.
Очевидно, что нет
И как выходить из данной ситуации если что?
Эмм. Я вот пил 3 дня подряд вкусное вино)) но это не решило проблему.
Пока я не знаю вариантов кроме продать машину в РФ. Но там начнутся вопросы- а откуда деньги у покупателя.....
я пока в раздумьях.
Эти документы не будут основанием для зачисления средств на счет. Потому что они печатаются на принтере за 5 минут, и банки это прекрасно знают, но проверить не могут, поэтому будут проверять, откуда вам пришли деньги, которые вы им собираетесь перевести. Если действительно с работы, все ок. Если вы вносили наличные/получали п2п переводы, к вам будет много вопросов.
Откуда деньги у покупателя вопросов не будет. Главное чтобы вам перевод в банк, откуда вы будете делать перевод на Кипр, пришел с указанием за что (они это особенно будут проверять, там должно быть написано, что перевод по договору купли-продажи номер такой то). Ну и собственно сам договор надо.
На этом у меня приняли документы и разрешили зачислить деньги с продажи авто.
А есть необходимость, чтобы деньги пришли именно с неподсанкуионного банка? Или не важно.
Спасибо за инфу, я примерно так и планировал, если придется машину продавать...
Зачем фантазировать. Никто не спросит откуда деньги у покупателя.
Об подобном писали именно здесь.
https://t.me/cylaw/175740
Я авто продал в конце 2021, деньги переводил в июне 2022, тогда никаких вопросов к тому, что на Тинькoфф деньги я получил со Сбeрбaнка, не возникло
Щас как дела обстоят не знаю, но слухи разные ходили.
Ну вот я тоже про это слушал.
В любом случае буду пробовать.
Это было о квартирах, т.е. крупных суммах
Порадовайте через агрегатора, да это и проще
Перевод с революта на хеленик ( со своего на свой !!) - Dear Customer,
Good day,
Reference below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. Invoice/s , contract, agreement, source of funds, etc.) as well as a brief description of what it represents:
