Скажите, пожалуйста, а что такое paper trail и FYI?
Простите, что-то я с англицизмами) Paper trail = документы на покупку и продажу собственности + выписки со счетов, где видно, что деньги приходят) FYI = для вашей информации)
А документы и выписки с официальным переводом или просто Гугл перевод?
Вот это я не уточнил, но для уверенности я бы с официальным пошел)
Понятно, спасибо.
В Хелленик так же, перевод на проверке был 14 дней. Сегодня получили аппрув на зачисление денег из Райфа. Суммарно на счету после перевода не должно быть более 100к.
У вас зачисление с продажи чего то ?
Да
Ок , спасибо!
Если у вас нет ВНЖ то да, до 100К, если есть, то сколько угодно.
Нет, если есть ВНЖ, то с паспортом РФ до 100к на счету можно иметь. Если нет, нужно обсуждать с банком, сколько готовы разрешить принять.
А причем тут паспорт рф? С внж можно и больше 100к, правильно написали. Но в любом случае лучше говорить с менеджером.
Тк есть санкции на граждан рф, которые запрещают держать больше на счету с внж. Но вроде бы ограничение на один банк, те можно иметь несколько счетов в разных банках с такой суммой.
Это касается граждан без ВНЖ и только. Не сейте смуту, если не знаете предмета вопроса.
Хорошо, я делюсь тем, что знаю на своей практике. Если у вас есть подтверждение другого, поделитесь пожалуйста. Буду разговаривать с менеджерами банка, тк у меня и у них пока другая информация.
Политика банка это одно, санкции это другое.
Изначально и по сей момент российских граждан с гражданством и ВНЖ страны ЕС ограничения в 100К не касаются. Это вопрос к менеджеру банка, на моей практике менеджер Хелленика сама сказала, что вы можете иметь на счету более 100К. Вопрос компетенции, если вам нужна данная опция - реализуйте ее.
Возможно. Санкции звучат довольно обобщающее: на счету гражданин РФ может иметь не более €100 тыс. Возможно каждый банк ЕС трактует эту норму по-своему. В Хелленик представители
Payments Monitoring – Limassol Team, где проходят проверку трансферы, мне сказали, что это сейчас касается всех граждан рф, даже с пмж.
У вас получилось положить/перевести больше?
Да
Это не так. Много людей на Кипре с ПМЖ и больше 100к на счету. Включая тот-же Хеленик. Тут скорее вопрос к новым клиентам и происхождении денег.
А подскажите, что дополнительно для этого потребовалось? У вас был перевод из РФ? Или это старые сбережения?
Перевод из РФ
Да, я про новые переводы на счета, в последние пару недель. Наверняка, старые не блокируют.
Может быть требование к новым клиентам. Тк у нас четкое подтверждение средств для покупки квартиры с продажи квартиры в рф. Сказали только путем разбиения на три транша. Причем каждый новый транш можно делать только тогда, когда предыдущий уже переведен девелоперу.
Последние пару недель вполне объяснимы, с учетом принятия новых санкций. 3 недели назад мы отправляли деньги из УРАЛСИБа, сегодня он попал в санкционный лист, все объяснимо. Стоит просто немного обождать.
вы карточку внж отнесли в банк? если нет, то в хелленике ограничений больше.
Конечно
