Декларируют постоянное резидент. в другой стране (это по закону).
А, ну декларируйте, в чем проблема
Ну если все так прошло, то ваша знакомая декларируя свое резиденство в РФ и НЕ декларируя зарубежный счет фактически нарушила закон. Причем информация достаточная для налоговой подана на блюдечке в виде деталей этой транзакции.
Есть шанс что на нее заведут дело и штраф может быть до 100% от суммы сделки если мы говорим про правовое поле РФ
Так задекларировала она счёт, которому было меньше месяца
Так можно было делать по закону только до 1 марта 2022.
То что валютный контроль банка пропустил транзакцию не означает что нет никаких нарушений и не может быть последствий
Как так?
Резиденту РФ можно было открыть счет за рубежом до 1 марта 2022, задекларировать его и отправлять без проблем на него валюту. C 1 марта 2022 уже нельзя
Нельзя что? Открыть за границей счёт?
Откуда вы это взяли?
Скиньте сюда номер закона (статьи), который утратил силу с 1 марта 2022 пожалуйста
Знаю кучу людей, которые переводили деньги в тч и через SWIFT на счета за границей
Запрет тут:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410417/
п.3 б)
Позже были приняты другие постановления которые позволяют некоторые транзакции, но на счета открытые и задекларированный до 5 марта 2022
Так что с юридической точки зрения РФ такая операция незаконна. Могут быть последствия в виде штрафов как самому банку, так и тому кто проводил операцию
Спасибо
А я и не говорю, что все Российские банки соблюдают идеально весть тот ворох противоречивых постановлений с начала войны. Но это никак не отменяет угрозу наказания со стороны налоговой за нарушение постфактум
Скорей всего речь о переводах себе на иностранный счёт, открытый задолго до марта 2022
Если открыт до марта 2022 и задекларирован - то норм по идее.
Но в кейсе выше как я понял переводили на свежесозданный счет, не декларировали его и еще и предоставили заведомо ложную информацию о резиденстве.
Хорошо что прокатило и возможно даже в будущем останется без последствий, но я лично не готов так рисковать крупной суммой за продажу недвижимости
Особенно с таким прыгающим курсом
Так там речь идёт про внешнеэкономическую деятельность
Нет. Про внешнеэкономическую деятельность относится к другому пункту.
Запрет в п.3 относится к любым транзакциям резидентов РФ
Там речь идёт о переводе средств полученных от дивидендов российских АО и переводы нерезидентам.
В общем, думаю в банках работают не идиоты и проблемы им с законом не нужны. И через SWIFT переводили люди деньги спокойно.
вы слишком хорошо думаете о персонале российских банков )
Ну и кроме того, ворох противоречивых постановлений даже "не идиота" ставит в сложную позицию, когда чиновники/налоговая/менты могут трактовать как угодно
Ну так если бы это был какой-то единичный случай, а так, вне зависимости от суммы переводы осуществлялись вообще без проблем, особенно, если это перевод на собственный счёт за границей.
Ну вот, раз трактовать можно как угодно, значит никто ничего не нарушил или изъясняться надо конкретно.
Это не еденичный случай конечно. Как и не еденичный случай арестов счетов и выкатывания штрафов.
Мне регулярные алименты недавно арестовывали - хотя казалось бы, куда уж очевидней транзакция
> Ну вот, раз трактовать можно как угодно, значит никто ничего не нарушил или изъясняться надо конкретно.
У налоговой РФ другое мнение на этот счет
