Финтех и банковские переводы на Кипре: Revolut, Binance и не только

Либо ожидать, либо не ожидать. От кого, кому, юр лицо, физ лицо, много разных вопросов, информацию по которым вы не дали

ответ: свифт переводы из турецкого банка в кипрский оказались невозможны

Спасибо за информацию.

Я решал через менеджера, пока он не связался с центральным комплаенсом, толка не было (а деньги валялись именно там).
Абсолютно точно может сказать банк отправитель по коду gpi, но иногда розыск Свифта платный..

А менеджеру вы звонили или через почту общались?

Супруга, звонки нечастые- утром раз в два дня..

Есть. Подтверждение любой суммы могут запросить, нужно будет объяснить вашу связь с тем кто вам платит и происхождение денег.
Пока для Украины эти лимиты её понятны и не формализированы.
Вы получили и потратили через карту в "обычных магазинах" то так продлится дольше, если получил от человека и перевод человеку - вопросы будут быстрее.

Я с РФ. Неужели если периодически по 100/200€ будут прилетать деньга будут спрашивать почему?
Или вот сейчас в первый раз сразу 500€ перекинут мне- это не пойдёт?
Деньги только на мои нужды, я ж просто без европейского счета

Могут спросить в любой момент. Меньше суммы - меньше вопросов.
Револют добровольно запретил всё переводы в / из РФ/РБ.
Тут нет единого решения как лучше объяснить - кроме доказательства уплаты налогов с этих поступлений в ЕС...

Это мой двоюродный брат- гр.Германии. Но это ж дальний родственник. Надеялась, что 200€ - это не много.

Брат это отлично. Если он платит налоги в Германии то совсем отлично.

Но всю «родословную» прикреплять- !!! Тёти/мамы/бабушки ?!!

Если у вас ничего не просят- не прикрепляйте. 200 евро мало кого волнуют

Просто написать кузен и его налоговая вам помогут - если спросят.

Я тоже так подумала. Но братец не хочет де, чтобы его шерстили по полной.

Хотелось бы до этого не дойти!
Спасибо вам, всегда помогаете.

Просто не злоупотреблять снятием наличных и перечислениями, покупки лучше всего.

Да-да. А то ж как без рук без этих карт !!!

Вам лучше всего уточнить это все непосредственно в поддержке Революта. По опыту, платеж из России на 95 евро от жены был отклонен именно револютом в марте.

Можете. Курс, комиссию и лимит устанавливает ваш банк. На Кипре с дополнительной комиссией работает только Euronet 🏧.
А вот евро в Украину только в наличных, перевести евро в евро сейчас никак (насколько я знаю).

А Вестерн Юнион сайт или револют? Нет?

Нет. Точнее все выплаты в Украине только в гривне.
Ваши друзья могут открыть счёт в Революте (Литва) и вот туда можно евро в евро.

Может вы, Вадич, уточните для меня инфу( мой вопрос ниде

А снять наличными евро там?

Теоретически да, есть лимиты - практически говорят нет валюты. На месте лучше знают.

Можете попробовать через coronapay

Любой

Спасибо !

Чем это грозит рядовым пользователям?

Инн заставят проставить. Выборочно или не выборочно будут проверять основание открытия счета

спасибо. интересно, а имеет ли, если я пользовался хеллеником, но лет 8 назад. скорее риторический вопрос

Тогда лучше идти в Хелленик

быстро - никак
вообще все в закрепе есть

Почему же никак. Мы быстро и открыли

Это же сколько сняли чтобы в сумме 1% комиссии оказался, если только euronet берет фиксу 3,9 евро?

Евронет и правда берет 3.9

Ещё РСХБ взял

Я знаю сколько берет евронет.
Интересовало сколько берет рсхб. Получается что один процент берет рсхб. правильно?

Видимо, так

Мне просто казалось, что я в этом чате находил сообщения, что люди совсем без комиссии снимали с РСХБ

РСХБ берёт комиссию в 150 рублей.

Можете уточнить, это при снятии каких сумм, в какой валюте, с какой карты и в каком банкомате?

Я выше в треде кидал скриншот снятия на 950 евро с комиссией 1%

Суммы небольшие были около 100 евро. При больших вероятно отличается

Зависит от того, какой был курс, но тоже порядка 1-2% получается...

В общем, если кому интересно, стоило только погуглить и все правила РСХБ есть на banki.ru

похоже на правду. У меня только в рулях была комиссия зафиксирована, снимал в Euronet и JCC

Как правило финансовы учреждения не принимают биллы за мобилку, т.к услуга физически не привязана к адресу. Вот за Интернет уже норм.

Я ожидаю получения ЗП, на всякий случай заранее скинул инвойс на емейл — менеджер бранча поблагодарил ответным письмом за предоставленную информацию. Платеж пока только жду

На какой-то личный емэил менеджера? А он где-то в приложении отображается?
Или есть универсальное мыло для таких моментов?

У вас нет визитки менеджера кто вам счёт открывал?

На емейл бранча. Мне его давали, когда просили от меня документы на наличку. Ответ пришел уже с почты менеджера

У нас это несколько хаотически получилось, и визитки у меня в итоге две. Мб где-то можно хотя бы имя посмотреть?)
На крайний случай позвоню в саппорт спросить или напишу обоим, видимо.

Лучше обоим.

BOC? Скачайте estatement, там в шапке указано «your personal banker» с именем и телефоном

Вот помнил что где-то видел, весь 1bank перетыкал - нету. Спасибо за подсказку!

Спасибо! eStatement оно почему-то сделать не дает (пишет - не доступно, за любой период), но если зайти через сайт и кликнуть на счет - то показывает все реквизиты вместе с именем банкира (в правом нижнем углу)

Есть опыт предоставления договора на стационарный интернет..
Для открытия счета в Хелленик банке подошёл..

https://t.me/cylaw/85267

Благодарю 🙏

Да, ты прав. Потому что большинство из нас здесь используют Binance

Я не знаю. Но вопрос стоит разделить на два:
1. Как револют посмотрит по вывод средств с биржи?
2. Как револют посмотрит на перечисления p2p?
И какие суммы допустимы в моменте и нарастающим итогом по месяцу?

У меня опыт 0..

плохо реагирует это не криптофрендли платежка

До 5к порциями 500-1000 eur норм пополняется с бинанса. Больше не пробовал.

Уже по Литовской лицензии у Револют? IBAN: LT...

Да, IBAN: LT...

Прямой вывод или p2p?

Прямой вывод на карту с комиссией в 1%

Так это не перевод по IBAN, а что в выписке показывает?

это другое, но за это тоже спросят в конце отчетного периода

Ну я и не писал, что это перевод по IBAN)) В выписке идет просто как пополнение с Binа*binance Uab Binance

Спасибо за предупреждение. Я слышал, что револют на раз два счета блокируют по любому вопросу... Пока за 2 месяца ттт все ок. Но я этим и не злоупотребляю) Было временное решение переброски средств.

Может UAB?

Да, исправил

На бинансе мир крипты не замкнулся. Есть FTX, bybit, huobi, okex etc.

У бинанс visa есть, да и давно я там. Люблю постоянство..

У фтх и crypto тоже есть. У крипто металлические

Тем не менее, никто по вопросу ничего не скажет?

в разделе верификация загрузите документы подтверждающие что вы живете не в рф и лимиты будут сняты. Коммунальные счета / интернет стационарный и тд подходят

Спасибо..

Сотни людей пытались безуспешно.

Спасибо, Олег!

Но были единичные успешные кейсы без "пластика" - из разряда "повезло", правда до войны.

Удалось открыть две недели назад
Описание кейса (может, у кого-то ещё сработает)

1) попытка верификации путём фотографирования паспорта вместе с ARC
2) Ошибка верификации
3) Письмо в чат поддержки о том, что пластик в процессе оформления, и пока на руках только ARC (убедил техподдержку, что это и есть резиденство. Знаю, что не так). И что хочу пользоваться их продуктом.
4) Поддержка отвечает, что к сожалению по данному документу не могут сделать. Спрашивают, может быть у меня есть штампы в паспорте, которые подтверждают, что я на Кипре
5) Отправляю штампы - менеджер техподдержки аппрувит
6) прохожу верификацию по Паспорт+Виза, загибая страницы между этими двумя (с фото и со штампом)
7) верификация пройдена

Но мне кажется, это удача и вопрос менеджера техподдержки. Тем не менее, можно попробовать

Круто! Спасибо за гайд)

Паспорт - загранпаспорт РФ?

Да

У меня похожий случай с Wise, через стандартную форму не прошло, а через саппорт я им предоставил: загран РФ, финский шенген до 2024 года, договор аренды, фото распечатанных реквизитов из Хелленика

Не совсем ваш кейс, но может быть подойдет. Я и жена верифицировались и открыли счета в евро в револют по загран паспорту рф + нац виза кипра. Адрес и телефоны указывали местные. Больше никаких документов не потребовалось.