Подскажите банковскую гарантию нужно делать каждый код при продлении Пинк слип?
Одна на 10 лет.
Спасибо
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, проходят ли сейчас Helenic swift платежи из Райффайзен банка РФ в евро? И есть ли лимит на перевод суммы в день?
проходят. у райфа лимит от 3к. у hellenic какие вы суммы показывали дохода - такие и лимиты.
Неделю назад отправлял, деньги пришли за три рабочих дня. Предварительно уточнил в Хелленике, какие документы нужны - никакие, потому что там у меня обычный зарплатный счет. Верхний лимит на выход стоит проверить в Райффайзене (через чатбот, например).
отправляла меньше 5000 пару дней назад, дошло минут за 6 примерно.
да приходят. без каких либо проблем, 6 дней назад пришел
А в Райффайзене у Вас счёт в Долларах или в Евро?
евро отправлял
Через Штаты они уже прошли
долларовые переводы ходят всегда через штатовские корр банки и там легко могут зависнуть на доп комплаенсе
Да, видимо это она, все видно по перемещению. Не пойму просто почему в Грузии они на холде. Если ни один банк ничего не просит
я не помню точно как оно работает, но единственный способ понять где деньги в swift переводах это запросить в своем банке форму mt 103. там будет виден транзит денег
Ребята, привет У кого-то банк Грузии держал деньги на холде при Свифт переводе ? Что делать?
Все банки регулярно держат. Выполнять требования банка.
Я из мтс банка переводила в Армению. Статус стоит: ACSP/G003 - указаному банку в цепочке платежа SWIFT BANKXXXX необходимы дополнительные документы для проведения транзакции
Вроде как что-то надо донести, но в мтс банке сказали, что банк Грузии ничего не запрашивал у них.
Я сама написала туда, в Грузию, но ответят ли…
Вроде как что-то надо донести, но в мтс банке сказали, что банк Грузии ничего не запрашивал у них.
Я сама написала туда, в Грузию, но ответят ли…
Армения или Грузия?
Если валюта ещё есть банк корреспондент.
Если валюта ещё есть банк корреспондент.
Ну я перевожу в Армению. Последний банк корреспондент- Банк Грузии и там висит на холде уже 4 дня. Остальной трек прошли за день
Какая валюта?
Доллары ☹️
Странный маршрут и не понятно как связанно с Кипром. Спрашивайте банк отправителеля и банк получателя + ждать.
Поняла, спасибо
вы как это увидели? попросили форму mt 103?
Добрый день! Подскажите, можно ли пополнить счёт (для получения пинкслип) с revolut? проходят ли платежи и как быстро происходит зачисление?
А вам нужен счет в будущем? Если нет - закройте, если да - платите за обслуживание и пользуйтесь им по мере необходимости.
закрывать не обязательно, через некоторое время банк попросит подтвердить резиденцию и если не получит требуемое - сам заблокирует
Добрый вечер. Немного запутался по чату - можно ли сейчас перевести деньги из РФ (Тинков банк) в кипрский банк, через свифт, для подачи на визитерский пинкслип, или нужен другой банк? Какой, в таком случае? Заранее мерси.
Если кому интересно в Райфе сказали, что переводы в евро за границу теперь мин 3 т
Они так уже очень давно
Пытаюсь отправить деньги со своего счета в Bank of Cyprus себе в Interactive brokers. Банк просит документы и спрашивает, занимается ли IB криптой. 1. Кто с таким сталкивался? Чем все закончилось? 2. Я же правильно понимаю, что IB занимаются криптой и поэтому банк может отказать мне в переводе денег?
За связь с криптой вам могут и счет заблокировать либо сильно урезать в возможностях.
Даже если я ее не покупаю?
Скидывали выписку по всем транзакциям. Хелленик волновала чтоб не было покупки акций рос компаний. Но и крипты не было. Через 3 недели разблокировали приход (но это было еще до пластика)
Решили предоставлением выписки от IB за пару лет по счёту, в которой ни одной операции с криптой даже рядом. Плюс распечатка из личного кабинета IB об отсутствии trading permission на крипту.
Спасибо
Спасибо
Но при этом бинанс получил разрешение на деятельность ;)))
По идее IB это обычный брокер, а не криптобиржа. Не думаю, что это нарушение.
Отправлял недавно с boc в ibkr, в банке сказали что я имею право как переводить деньги к данному брокеру так и получать их от брокера, перед отправкой попросили документ о подтверждении владении счетом в ibkr, так же попросили после покупки акций прислать выписку со счета ibkr чтобы убедиться, что я не купил крипту (просто facepalm в этом моменте, ну да ладно)
Спасибо
👍 ну да, я тоже так считаю.
Ib не занимается криптой, это американский брокер. При первом переводе приложите подтверждение открытия счёта в IB и переведут
Спасибо. Да, это отправила уже, + список того, что в принципе мне разрешено там покупать. Криптой можно иорговать через партнера IB с сайта IB, там выше ссылку давали. Пэтомк еще отправлю в банк список стран, где так можно. Кипра нет в этом списке. Думаю, банк это удовлеторит. Потом отпишусь по результату.
Напишите потом плиз как прошло) вы через Свифт перевод?
Да. Напишу обязательно.
Можно и sepa
В IBU для визитера
Тогда, видимо, не повезло с менеджером(
Вы же со счета физика хотите деньги перевести а не с ип напрямую? По идее деклараций должно было хватить, но раз на раз не приходится.
Вы же со счета физика хотите деньги перевести а не с ип напрямую? По идее деклараций должно было хватить, но раз на раз не приходится.
Не повезло
Всем доброе утро! Такой вопрос. У моих родителей открыт счёт в Cyprus bank. Я тоже хочу открыть счёт для внж, имею тут недвижимость. Вопрос такой? Стоит ли идти в Cyprus?Счет родителей как-то может положительно повлиять на лояльность открытия счета мне? Или это никак не влияет? И процедура открытия как-то упрощается с наличием недвижимости? Или все равно Аренда или недвижимость своя тут?
Всё влияет, если родители лично знакомы с менеджером то это точно +
Лично знакомы да, но ходят редко, но движения по счету и пополнение его есть
Здравствуйте! Я не автор вопроса, но тоже доход собирались подтверждать по ИП. Не получится?
У вас налоговые декларации за пару лет есть? Вот и подтверждение.
Вам надо не будущий доход подтвердить (это возможно потом банк спросит, но это отдельная тема) а обосновать откуда у вас 10к на счету на визы.
Вам надо не будущий доход подтвердить (это возможно потом банк спросит, но это отдельная тема) а обосновать откуда у вас 10к на счету на визы.
Да, конечно
Пока не получается. У меня прекрасные декларации, но в банке пока тупят. Думают, что ещё попросить)
Счет могут открывать и неделю и две. От деклараций это скорее всего не зависит.
Мы в контакте с менеджером. Они не понимают, что такое ИП, что это не равно их самозанятости
Добрый! Можно ли открыть счёт в банке IBU, если доход в России подтверждать, как доход от ИП? ИП работает давно и стабильно, доход не маленький. Я понимаю, что на Кипре ИП - это самозанятые, в России по другому. Какие дополнительные документы, кроме деклараций, выписок по счету, оборотов и тп. могут убедить банк?
Добрый день, был в похожей ситуации. Отправлял деньги из РФ на Кипр и проходил комплайнс от банка для зачисления. Менеджер банка тоже не понимал, что такое ИП и просто декларациями за прошлые года был не удовлетворен, просил еще что-то предоставить.
1. Сначала я отправил копии платежек со своего ИП на свой счет физ лица, когда выводил деньги, как предпринимательский доход. Чтобы показать, что это именно мои заработанные деньги, т.к. за 6-ю % налога с оборота не видно сколько именно я заработал.
2. На следующий запрос, я предоставил полную выписку со счета ИП по месяцам, перевел пару строк на англ, чтобы он видел, что за коммерческую деятельность я веду. Затем менеджер попросил прислать подобную выписку за последние 6 месяцев и дал эпрув.
Насколько я понимаю контекст подобных проверок, мы им мало интересны с точки зрения коммерции, банк больше переживает, что пропустит санкционные деньги, крипту, мошенников, азартные игры и пр., нарвутся в итоге на штраф со стороны регулятора. Поэтому набирайтесь терпения, отвечайте вежливо и старайтесь больше показать контекст своей коммерческой деятельности официальными бумагами.
1. Сначала я отправил копии платежек со своего ИП на свой счет физ лица, когда выводил деньги, как предпринимательский доход. Чтобы показать, что это именно мои заработанные деньги, т.к. за 6-ю % налога с оборота не видно сколько именно я заработал.
2. На следующий запрос, я предоставил полную выписку со счета ИП по месяцам, перевел пару строк на англ, чтобы он видел, что за коммерческую деятельность я веду. Затем менеджер попросил прислать подобную выписку за последние 6 месяцев и дал эпрув.
Насколько я понимаю контекст подобных проверок, мы им мало интересны с точки зрения коммерции, банк больше переживает, что пропустит санкционные деньги, крипту, мошенников, азартные игры и пр., нарвутся в итоге на штраф со стороны регулятора. Поэтому набирайтесь терпения, отвечайте вежливо и старайтесь больше показать контекст своей коммерческой деятельности официальными бумагами.
За крипту и азартные игры штрафов на существует
Мне было озвучено, что банк не хотел бы видеть подобный доход с моей стороны.
Отношение изменится когда операции будут проводиться через лицензированные на Кипре криптокомпании
Спасибо.
Revolut/Wise/Monese или в чат с обменом валют обратиться
Спасибо большое! А с этим чатом общались? Можно ли на него ссылочку?
В закрепе ссылка на список всех чатов https://t.me/badcyprus/72203
Там ищите cy exchange и описываете свою проблему, наверняка кто-то готов на свой счёт принять ( @VadimCY ?)
Там ищите cy exchange и описываете свою проблему, наверняка кто-то готов на свой счёт принять ( @VadimCY ?)
С deel уже на физлицо платят, фирму не вставить мне кажется.