Банковские операции и переводы на Кипре: вопросы и ответы

Больше 10к на руки не дают без подтверждающих документов на что идут средства. Я пробовал гуглить на эту тему, находятся директивы ЕС по противодействию отмыванию денег, например DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015. Там эта сумма фигурирует, но я не вчитывался.

А по доверенности банк согласится работать?

Револют не принимает деньги из РФ.

Спасибо

не примут

Работодатель жены говорит, что принимают.

интересный работодатель
в документах миграции сказано Original letter of guarantee issued by a bank in Cyprus

а так давно было или может всегда?

всегда

Принимали.

Удивительный Кипр))

Это полноценный финансовая организация.
Как и другие EMI с лицензией CySEC

Буду знать, спасибо

Выше переписка, что принимают

Есть примеры и с другими кипрскими EMI

Спасибо! Не подскажите, есть ли какие-то подводные камни в сравнении с банками Кипра?

Анлим открывают корп.счета и для сотрудников.

очень долго открывают. но открывают

Я про другое говорил.
Но вы можете выбрать, где быстрее сделают.

нигде на сколько я понимаю сейчас. но я с ними уже больше двух месяцев общаюсь

Что вы от меня хотите?
Я человеку отвечал на другой вопрос.

Не все банки с ними работают (как минимум Евробанк), и не везде ими можно оплатить (например Стим).
Судя по всему у них очень сложная система банков-корреспондентов.

EMI лицензируются ЦБ не Сайсеком

Это меняет как-то их работу с банковскими гарантиями?

Главное подготовьте подтверждающие документы, иначе деньги отправят назад.
У меня платеж завис на 3 недели, пока я не сходила в банк и не показала источник средств.
Я при переводе от себя себе из Грузии указывала тип платежа: private

Из России практически нереально зачислить деньги, даже от продажи имущества. Могут повисеть в boc и с повторной комиссией обратно уйти. Люди зачисляют из стран снг

У вас устаревшая информация. Некоторые страны СНГ больше не в белой зоне для банков.

Например какие?

Уточняйте у своего менеджера в банке, примут ли они платеж с вашим пакетом документов. Лучше согласовать до отправки платежа.

Из Райффайзена тоже могут принять, зависит от документов и согласования с банком.

Казахстан точно. Про остальные не уточняла.

Расскажите подробнее, какие у них к Казахстану-то вопросы?

https://t.me/cylaw/197297

Выше писали

Офигеть

У меня подруга зарплату получает из Казахской фирмы, удалена у нее.

Подскажите, пожалуйста, а сюда в какой банк переводит? Подруга гражданка РФ?

Ей переводят на счет в Хелленик, официально, договор есть.

Спасибо!

Это другая ситуация - деньги не из рф

Нет, не из РФ, именно казахская фирма,

Так у того человека, который в начале мая писал, тоже вроде деньги не российские были. А ВОС не принял(( Или там другая ситуация была?

в теории да, практических историй пока не собрали

Если для продления Пинк слипа, то только со своего счета. А если для проживания, мне банк разрешил переводы от сына.

А что делать, если нет своего счета? Есть спонсорское письмо от близкого родственника.

🤷‍♀️я подавала на продление, мне завернули все поступления от сына. Сказали, что только со своего счета. Хорошо, что у меня был перевод с моего счета в январе 22 года, так приняли

не будет, и относятся крайне плохо, вплоть до блокировки и закрытия

А если это зарплата за работу? Из за рубежа?

Если нет внж/пмж в ЕС - практически не реально.

ОТП банк. Да много на самом деле, все несанкционные, у которых есть свифт по приемлемым условиям.

А паспорт загран какой срок имеет?

27 год. Доки в миграцию на первый пинкслип сдал в конце декабря 22.

Возможно, вам в банке поставили срок полгода с даты ресипта/открытия счета, чтобы запросить пластик. Обычно таким сообщением запрашивают свежий пластик.

Ну вот я так тоже подумал. Вопрос что делать если пластика пока нет? Показывать менеджеру смс что пока на рассмотрении. Дают отсрочку в таком случае, есть практика? Или надо в миграцию бежать просить ускориться если это реально вообще? Может кто то решал такие вопросы в хелленике?

Ваш менеджер в системе поставил срок ожидания вашего пластика на 30.06. Напишите ему, что все ещё ожидаете и предоставите как только. Можно и очно зайти показать статус смс, но по Эл почте обязательно отписаться

Написал емейл, ответили "ну как напечатают - пришлите нам".

1. Общаться с менеджером.
2. Ускорить нереально.

Скажите, пожалуйста, а через банкомат принимает евро?

Логичный вопрос, попробую. По идее, тоже не должен принимать.

Конечно, все приходит

Да, просто перевод между счетами.

С точки зрения приложения - да. Но проводится только в рабочее время.

Возможно, выписка транзакций зачисления зарплаты на ваш банковский счет.

Обычно в бухгалтерии этот термин - для обнуления неправильно выставленного инвойса. Выставили по ошибке, клиент отпал, обстоятельства изменились и нужно "погасить" подвисший инвойс - оформляется credit note. Касательно зарплат - часть обязательств по контракту, которые по итогу не начислили?

Спасибо, но чую что хотят что-то другое. Спасибо.

Возможно имеют в виду Incoming payment advice - детали входящего платежа.

Обычный инвойс со знаком "минус". Т.е. эмитент кредитует Ваш счет.

Не совсем понятно как это получить чем стандартное общение с зарплатных банком бывшего работодателя

Если совсем дотошно, то, возможно, так:

1. Предоставить payslip'ы (или аналог. по сути документ) Вашего работодателя за релевантный период.

2. Предоставить релевантные п.1 платежные поручения Вашего работодателя в обслуживающий банк.

3. Предоставить выписку по Вашему счету с указанием поступлений, которые релевантны исполненным платежным поручениям из п.2.

От души!

Сходите лучше в обменник, в банке вам будут не рады )

В общем да. Но можно и в обменнике.
Информация в закрепе этой группы

Лучше в обменнике. По крайней мере у нас в хелленик сначала все купюры откопировали и вернули. Сказали приходить через 2 дня. Снова все откопировали и сверили номера, что это те самые купюры)) и тогда зачислили.

В прошлом году в отделении ВоС нам меняли по 500 долл с день, причем на семью. С переписыванием и ксероксом банкнот.

+там еще и комиссия 10 евро с операции…

В BoC при зачислении нал usd применяют курс usd к usd и он не равен 1 😂

Мне в начале апреля отказали. Хотя есть все документы.

У работодателя нет счета в BoC?

У работодателя счет в Hellenic. В нём и открыла, но не без танцев с бубнами. ИНН хотели, хотя я год уже как не налоговый резидент РФ, TIC не нужен был. Справка о несудимости нужна была именно из РФ с переводом. Опять-таки, я там не живу 14 месяцев. И даже нужен был мой CV