Хелленик вам пришлёт письмо:
Regarding below incoming payment, please provide us with any relevant supporting documentation (e.g. invoice/s etc.) and a brief description as to what it represents.
Ага, спасибо. А как на такое лучше реагировать? Можно ли сказать «уважаемый хеленик, это моя крипта на чёрный день и вот он настал и вот я их вывела?»
И не совсем понятно какую документацию в этом случае предоставлять.
вам нужно показать на какие деньги вы эту крипту купили: https://immigrantinvest.com/ru/insider/eu-cryptocurrency-laws/
Нужен полный трейсинг до легальных по их мнению средств. Любой нал или пропуск бумажки в цепочке обнулит и без того низкие шансы
О боги. Ладно, спасибо большое за ответ.
Я бы этим не занимался, Хелленик даж зарплату не принял от компании, которая занимается аналитикой крипто-валютного рынка, приходится сперва деньги на Wise закидывать, а потом в Хелленик, и то последний платеж отклонили, т.к. им показалось, что это деньги от инвестиций, уже который месяц периодически им приходится объяснять, что к чему.
Оооо, а вот на вайз как сейчас дела обстоят? Я дважды на вайз переводила и вопросов не было. Может сейчас тоже на вайз попробовать?
Да, лучше через промежуточное звено, но как выяснилось, даж это не защищает от проверок, у меня порядка 5 платежей через Wise приняли, а последний абсолютно такой же забраковали
Понял/принял. Буду пробовать, спасибо большое
У меня хелленик каждый месяц требует объяснение по зп от кипрского юрлица но с литовского банка, и я по шаблону кидаю им контракт и пэйслип. Они день смотрят и деньги зачисляются
Да уж, а мой платеж вернули на Wise, теперь уже мой адвокат общается с банком, надеюсь, в итоге разрулят :)
Извините за дотошность, но получается если ты торгуешь на бирже (любой) то с выводом денег так или иначе будут траблы? Сорри за наивность, просто раньше с этим проблем не было, в теперь вон оно че.
Не думаю. Здесь много людей торгуют/инвестируют на экзанте. Она делает море kyc, знает TIN. Думаю оттуда вывод проходит с разумным уровнем банковского беспредела
Но крипта зачастую лежит в серой зоне. Подозреваю что вас не просили прислать подтверждение адреса и ВНЖ
Бинанс просит..
Биржа просила POA, как обычно (crypto.Com)
Ну если траблы - это SOW и требование соответствующих доков Банком во исполнение всяких там AML, KYC и прочего, то да. Но если торговля соответствует налоговому и резидентскому статусу, а налоги платятся и есть на компе соответствующие сохранённые файлы, то занимает это минуты две. Раздражает иногда попытка уже сверхдокопаться, но это лечится личным походом к управляющему своего отделения и распитием фраппе с гарниром из тонкой пачки документов (да и в будущем может не раз пригодится визиточка и контакт в такие-то времена). Их тоже можно понять, фронт зачастую не отличает бонды от ETF, а сделки по опционам приравнивает к крипте ... ((
С IB хелленик принял. Запрашивал Историю за 6 месяцев, но без цепочки откуда они взялись. Важно было показать, что это не инвестиции и не основной вид деятельности.
Что имеется ввиду под инвестициями? Покупка Продажа акций и дивиденды?
Это же брокер.
Скорее всего хотели убедится, что нет криптовалютных операций
Ну наш менеджер думала что это «инвестиции»)) доказывали, что нет
Разве инвестиции запрещены?
Спасибо
Буду иметь ввиду про такую особенность
Запрещены инвестиции в санкционные компании. Как я поняла.
Понял, спасибо 🙏
а они вам сами пишут, когда видят поступление денег? и обычно сколько весь этот процесс занимает?
