У меня были несколько таких случаев при выплате зарплат людям в разных странах. Зависает всегда на промежуточных корреспондентах - отказов в отправителе или получателе не было. Помогало сменить банк отправитель на другой, с другим корреспондентом. Попытки связаться и доказать - не помогли.
Только терпеливо высылать документы и общаться с менеджером.
Теперь вам с этим жить.
В итоге у нас для разных людей - разные банки-отправители.
Это когда есть выбор из банков у юрика - да.
А когда физик между своими счетами - вот там сложно (
Попробуйте ещё поменять валюту платежа и снизить сумму.
В общем, первый шаг - это попробовать не натыкаться на того же самого корреспондента, поняла.
Воть ))
Ну вот паспорт предоставили, там видно как минимум, что у человека другая дата рождения, но все равно платеж вернулся отправителю, и ничего другого не запросили. Наверное думают, что родственник и перестраховываются.
Есть компании, которые за деньги прогоняют по базам и world check. Refinitiv попробуйте репорт сделать? Или какой другой сервис. Я не уверен, но по SDN листам раньше были бесплатные.
Обычно, это помогает.
Может, попробовать Аффидавит предоставить, в котором поклясться, что подсанкционное лицо не является Вашим родственником, не близким и не дальним?
