А если перед етим снял с укр картки?
Сохранять чеки с банкомата?)
Сохраняйте обязательно, при внесении могут спросить и сделать копию
Даже не печатал их...
Но спасибо в любом случае, на будущее буду сохранять.
Банкам происхождение конкретной бумажки малоинтересно.
Им интересен источник средств, налоговые декларации, договор продажи и.т.п
Это разные вопросы, эти бумажки говорят о происхождении наличных денег, как и при декларировании на въезде в страну, точнее что это ваши. Для зачисления обычно достаточно.
Уже недостаточно. Банки хотят знать откуда эти деньги. Таможенная декларация или чеки из банкоматов говорят только о том как эти деньги попали на Кипр, но ничего не говорят об источнике средств.
Ну вообще-то в декларации ты указываешь откуда деньги и зачем их везешь на Кипр, другое дело, что банк может попросить подтверждение происхождения.
Я пишу зарплата, положить на счет. Ни разу не придрались, правда я везу доллары.
Банку может понадобится подтверждение что это действительно так. Бывает что банк может запросить это подтверждение пост-фактум, при очередной проверке.
Это исключение, про вас просто забыли или у вас старый, активный счёт.
У них есть запланированные проверки и тогда они запрашивают все документы: декларации, чеки из банкоматов, подтверждение обмена и тд
Я в курсе, но так-же знаю тех кто вообще не знает о существовани проверок.
Они в каком-то параллельном Кипре живут. Но это 1 к 100 примерно.
#укаждогосвойкипр
Да, есть такое. Но все меняется.
подтверждение что это действительно так - это масло масляное. Конечно, если я, например, пишу зарплата - у меня должен быть действующий контракт с соизмеримой зарплатой, может попросят пэйслип, но по факту ни разу не просили. Был еще более смешной случай - таможенник в декларации вместо моего имени написал уже не помню - регион что-ли, тоже прокатило. Мой личный опыт показывает, что декларации достаточно. Речь о суммах 10-20 тыс.
Декларация показывает, что эти деньги не с Кипра, т.е. вы не занимаетесь тут нелегальной работой. И всё. Никакие бумаги при этом таможне не интересны. Интересен только факт пересечения границы.
Раньше этого было достаточно для положения на счёт.
Теперь к этому ещё нужно показать что вы белый, пушистый и богатый вне Кипра.
А квитки из банкоматов вообще никому не интересны.
Ну ещё есть кто просто умалчивает нюансы. Получает дивиденды от компании которая в том же банке, много снимает наличных и много кладёт. Его естественно никто не спрашивает, когда он у одного менеджера с фирмой. А по фирме все отчёты / опросы / анкеты сдаёт директор с бухгалтером :)
Квитки очень бывают нужны в определённых случаях. Квиток и выписка из родного банка объясняют маршрут.
Не нужно смешивать таможню и банк. Таможне по-большому счету пофиг, вы сами декларируете откуда деньги. А вот банк выступает агентом и отвественнен за то что все средства белые, поэтому может запрашивать любые нужные ему документы.
Я про банк и говорю - таможне пофиг - что я сказал то он и написал.
Скажем так, вы скорее исключение из правил, в настоящее время. Но есть большой шанс что банк попросит у вас все эти документы.
Это ваш личный кейс. По сути это единичные случаи.
Есть десятки совсем других ситуаций.
Квитки из банкоматов?? Я уже свои деньги давно положил на счёт. Квитки у меня были, но их никто не просил, декларацию взяли, погасили!, но никуда не вносили, т.е. она не интересна.
А вот выписки со счетов РФ банков и отчётность ИП по налогам смотрели внимательно.
выписок из банков может быть достаточно. поинт был в том чтобы иметь как можно больше документов для банка. давайте на этом закончим.
